Le Credit Suisse sur la défensive après la fuite de données sur l’argent sale

Le Credit Suisse sur la défensive après la fuite de données sur l'argent sale

Le logo de la banque suisse Credit Suisse est vu dans une succursale à Zurich, en Suisse, le 3 novembre 2021. REUTERS/Arnd WIegmann
  • Le réseau de journalisme d’investigation publie les données de ses clients
  • Plus de 18 000 comptes détenaient plus de 100 milliards de dollars – New York Times
  • Le Credit Suisse rejette les allégations d’actes répréhensibles
  • Le gouvernement affirme que la Suisse respecte les normes internationales
  • Les actions perdent près de 3%

ZURICH/VIENNE, 21 février (Reuters) – Credit Suisse (CSGN.S) a été plongé lundi dans un scandale d’argent sale après que des médias ont rapporté que la banque suisse avait géré des comptes pour des auteurs de violations des droits de l’homme, des fraudeurs et des hommes d’affaires qui avaient été placés sous surveillance.

Une personne a divulgué au Sueddeutsche Zeitung (Allemagne) des informations sur ces comptes, qui ont été détenus pendant des décennies allant des années 1940 aux années 2010. Le quotidien allemand a ensuite partagé ces informations avec le Organized Crime and Corruption Reporting Project et 46 autres organes de presse, dont le New York Times, le Guardian (Grande-Bretagne) et Le Monde (France).

Les enquêtes de type “Panama Papers” ont été publiées dimanche et surviennent alors que Credit Suisse, qui nie tout acte répréhensible, tente de se débarrasser d’une série de scandales liés à la gestion des risques et d’une perte de 1,6 milliard de francs suisses (1,75 milliard de dollars) en 2021 qui a fait chuter son action. Lire la suite

Selon le New York Times, les données divulguées concernaient plus de 18 000 comptes détenant collectivement plus de 100 milliards de dollars.

Les révélations ont également braqué les projecteurs sur la Suisse, un peu plus de trois ans seulement après qu’elle ait abandonné, sous la pression des États-Unis, une culture séculaire du secret qui avait fait de l’État alpin un coffre-fort mondial où les riches du monde entier ne posaient pas de questions.

“Pour CS, même si les allégations ne sont pas fondées, cela soulève des questions sur ses pratiques commerciales en matière de gestion de patrimoine et devrait obliger la direction à passer du temps à combattre les incendies au lieu d’aller de l’avant”, ont déclaré les analystes de RBC.

Les actions de Credit Suisse, qui ont chuté de près d’un quart l’an dernier, étaient en baisse de près de 3% en milieu d’après-midi.

“Le Credit Suisse rejette fermement les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque”, a déclaré la banque dans un communiqué publié dimanche soir en réponse aux rapports du consortium.

Le gendarme financier suisse, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), qui a réprimandé en 2018 Credit Suisse pour des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré être en contact avec la banque à ce sujet.

“Le respect de la réglementation en matière de blanchiment d’argent est au centre de nos activités de surveillance depuis des années”, a déclaré un porte-parole de la FINMA.

Après l’appel lancé par des membres du Parlement européen en vue d’examiner les pratiques bancaires de la Suisse et peut-être d’inclure le pays dans la liste noire de l’UE sur l’argent sale, le Secrétariat d’État aux finances internationales du ministère des finances a déclaré par courrier électronique que le pays respecte “toutes les normes internationales en matière d’échange d’informations dans le domaine fiscal et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption”.
Elle a ajouté que la Suisse participait désormais à l’échange automatique d’informations sur les données de compte avec plus de 100 pays.

Credit Suisse a décrit la question comme étant “essentiellement historique”, ajoutant que les informations avaient été sorties de leur contexte.

La banque a déclaré avoir reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part du consortium au cours des trois dernières semaines et avoir examiné un grand nombre de comptes.

“Environ 90 % des comptes examinés sont aujourd’hui fermés ou étaient en cours de fermeture avant la réception des demandes de la presse, dont plus de 60 % ont été fermés avant 2015”, a-t-elle déclaré.

La banque s’est dite satisfaite de ses vérifications sur les comptes restants.

“La place financière suisse ne s’intéresse pas à l’argent d’origine douteuse. Elle attache la plus grande importance au maintien de sa réputation et de son intégrité”, a déclaré l’Association suisse des banquiers.

(1 dollar = 0,9167 franc suisse)

Source : https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-denies-wrongdoing-after-client-data-leaked-media-2022-02-20/

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